会议时间：2019年10月28日（周一）下午14：00
会议地点：浦东新区板泉路901号3楼办公室
出席理事：陆志芳、王艳、高敏、夏禹玺、张宇君、龚雪静、徐慧馨
出席监事：郑琳、潘赟、李娟红
其他出席人员：范洁
会议议程：
1、审议并表决陆志芳女士辞去上海申兆瑞德慈善基金会理事长、理事的申请；
2、审议并表决增补范洁女士担任上海申兆瑞德慈善基金会理事；
3、选举上海申兆瑞德慈善基金会理事长、审议基金会法人由陆志芳变更为范洁。
会议决议：
1、同意陆志芳女士不再担任基金会理事长、理事，增补范洁女士担任基金会理事。调整后，基金会第一届理事会由范洁、王艳、高敏、夏禹玺、张宇君、龚雪静、徐慧馨等7人组成；
2、以无记名方式表决，选举范洁担任理事长（同意7人，反对0人，弃权0人）；
3、以无记名方式表决，表决通过法定代表人事项变更，由陆志芳变更为范洁（同意7人，反对0人，弃权0人）。