会议时间：2017年4月3日（周一）下午14:00
会议地点：浦东新区板泉路901号3楼办公室
出席理事：陆志芳、王艳、高敏、夏禹玺、张宇君、龚雪静、徐慧馨
出席监事：郑琳、潘赟、李娟红
会议议程：
1、听取并审议《志愿者管理制度》、《奖惩制度》、《人事管理制度》、《业务培训制度》、《法人证书保管、使用管理制度》、《印章保管、使用管理制度》、《项目管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》、《信息公开制度》等规章制度；
2、听取并审议《2017年下半年工作计划》；
3、听取并审议《2017年上海申兆瑞德慈善基金会帮助高原山区助学工作流程》；
4、听取并审议《2017年度资助奖励经费预算》。
会议决议：
1、审议通过《志愿者管理制度》、《奖惩制度》、《人事管理制度》、《业务培训制度》、《法人证书保管、使用管理制度》、《印章保管、使用管理制度》、《项目管理制度》等规章制度，特别是针对财务工作制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《信息公开制度》等制度；
2、审议通过下半年基金会主要工作计划；
3、讨论通过《2017年上海申兆瑞德慈善基金会帮助高原山区助学工作流程》；
4、讨论通过《2017年度资助奖励经费预算》。