会议时间：2016年12月30日（周五）下午14:00
会议地点：浦东新区板泉路901号3楼办公室
出席理事：陆志芳、王艳、高敏、夏禹玺、张宇君、龚雪静、徐慧馨
出席监事：郑琳、潘赟、李娟红
会议议程：
1、审议表决《上海申兆瑞德慈善基金会章程》（草案）；
2、表决是否设立上海申兆瑞德慈善基金会；
3、选举各理事；
4、选举理事长、副理事长、秘书长、监事长；
5、讨论设立基金会设立党建联络员的事宜；
6、审议《上海申兆瑞德慈善基金会五年发展规划（2017~2021）》的汇报。
会议决议：
1、会议举手表决全票通过了《上海申兆瑞德慈善基金会章程》；
2、会议举手表决全票通过了上海申兆瑞德设立慈善组织；
3、会议举手表决选举陆志芳为上海申兆瑞德慈善基金会理事长；
4、会议举手表决选举王艳为上海申兆瑞德慈善基金会副理事长；
5、会议举手表决选举高敏为上海申兆瑞德慈善基金会秘书长；
6、会议举手表决选举徐慧馨、夏禹玺、张宇君、龚雪静为上海申兆瑞德慈善基金会理事；
7、会议一致推荐郑琳、潘赟、李娟红为上海申兆瑞德基金会监事，其中郑琳为上海申兆瑞德慈善基金会监事长；
8、会议讨论并原则通过了《上海申兆瑞德慈善基金会五年发展规划（2017-2021）》